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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
i) 5HYLVDU ORV SUR\HFWRV GH 0DWUL] \ 0DSD GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV \ HO 37$5 FRQMXQWDPHQWH FRQ HO
(QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV
j) 5HYLVDU HO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5 \ HO 5HSRUWH $QXDO GHO &RPSRUWDPLHQWR GH ORV
5LHVJRV
k) 3UHVHQWDU DQXDOPHQWH SDUD ¿UPD GHO 5HFWRU GH OD U1$&$5 \ HO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV OD
0DWUL] \ 0DSD GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV HO 37$5 \ HO 5HSRUWH $QXDO GHO &RPSRUWDPLHQWR GH ORV
5LHVJRV
l) 'LIXQGLU OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV HO 0DSD GH 5LHVJRV \ HO 37$5 ,QVWLWXFLRQDOHV H LQV-
WUXLU OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO 37$5 D ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV DFFLRQHV GH FRQWURO FRPSURPHWLGDV
m) &RPXQLFDU DO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV ORV ULHVJRV DGLFLRQDOHV R FXDOTXLHU DFWXDOL]DFLyQ D
OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV DO 0DSD GH 5LHVJRV \ DO 37$5 ,QVWLWXFLRQDOHV GHWHUPLQDGRV HQ
HO &RPLWp R &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q FRUUHVSRQGD
n) Determinar, conjuntamente con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a tratar en las sesiones
GHO &RPLWp \ UHÀHMDUORV HQ OD 2UGHQ GHO 'tD DVt FRPR OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV iUHDV
competentes de la U1$&$5;
ñ) 5HYLVDU \ YDOLGDU TXH OD LQIRUPDFLyQ LQVWLWXFLRQDO VHD VX¿FLHQWH UHOHYDQWH \ FRPSHWHQWH H LQVWUXLU DO (QODFH
GHO &RPLWp VREUH OD FRQIRUPDFLyQ GH OD FDUSHWD HQ ORV GtDV KiELOHV SUHYLRV D OD FHOHEUDFLyQ GH OD VHVLyQ
o) Presentar los documentos descritos en el inciso k de esta fracción, en la primera sesión ordinaria del
HMHUFLFLR ¿VFDO FRUUHVSRQGLHQWH GHO &RPLWp GH &RQWURO ,QWHUQR \ VXV DFWXDOL]DFLRQHV HQ ODV VHVLRQHV
VXEVHFXHQWHV

En el Comité de Control Interno:
p) Determinar conjuntamente con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a tratar en las sesiones del
&RPLWp \ UHÀHMDUORV HQ OD 2UGHQ GHO 'tD DVt FRPR OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV iUHDV
competentes de la U1$&$5
q) 5HYLVDU \ YDOLGDU TXH OD LQIRUPDFLyQ GH OD U1$&$5 VHD VX¿FLHQWH UHOHYDQWH \ FRPSHWHQWH H LQVWUXLU DO
(QODFH GHO &RPLWp VREUH OD FRQIRUPDFLyQ GH OD FDUSHWD HQ ORV GtDV KiELOHV SUHYLRV D OD VHVLyQ
IV. DEL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSITARIO:

a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las unidades admi-
nistrativas de la U1$&$5;
b) 'H¿QLU ODV iUHDV DGPLQLVWUDWLYDV \ ORV SURFHVRV SULRULWDULRV HQ GRQGH VHUi DSOLFDGD OD HYDOXDFLyQ GHO 6&,,

c) ,QVWUXPHQWDU ODV DFFLRQHV \ ORV FRQWUROHV QHFHVDULRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH TXH ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
realicen la evaluación de sus procesos prioritarios;
d) 5HYLVDU FRQ ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV OD SURSXHVWD GH DFFLRQHV GH PHMRUD TXH
VHUiQ LQFRUSRUDGDV DO 37&, SDUD DWHQGHU OD LQH[LVWHQFLD R LQVX¿FLHQFLD HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH ODV
1RUPDV *HQHUDOHV VXV SULQFLSLRV \ HOHPHQWRV GH FRQWURO LQWHUQR
e) Elaborar el proyecto del Informe Anual y del PTCI para revisión del Coordinador de Control Interno;
f) Elaborar la propuesta de actualización del PTCI para revisión del Coordinador de Control Interno;
g) ,QWHJUDU LQIRUPDFLyQ SDUD OD HODERUDFLyQ GHO SUR\HFWR GH 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO FXPSOL-
PLHQWR GHO 37&, \ SUHVHQWDUOR DO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR
h) ,QFRUSRUDU HQ HO ,QIRUPH $QXDO HO 37&, \ HO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO UHYLVDGRV \ DXWRUL]DGRV

V. DEL ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

a) Ser el canal de comunicación e interacción con el Coordinador de Control Interno y las unidades admi-
nistrativas responsables de la administración de riesgos;
b) Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la metodología de administra-
ción de riesgos determinada por la U1$&$5, las acciones para su aplicación y los objetivos institucionales a
ORV TXH VH GHEHUi DOLQHDU GLFKR SURFHVR SDUD TXH GRFXPHQWHQ OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV
c) 5HYLVDU \ DQDOL]DU OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV HQ IRUPD LQWHJUDO
a efecto de elaborar y presentar al Coordinador de Control Interno los proyectos institucionales de la

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