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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SUREOHPiWLFDV \ VLWXDFLRQHV FUtWLFDV SDUD DEDWLU HO UH]DJR LQIRUPDGR OR TXH FRQOOHYH D FXPSOLU FRQ ODV PHWDV \ REMHWLYRV
de la U1$&$5, en particular sobre los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional y lo relativo al
cumplimiento de las principales acciones de mejora y de control comprometidas en los Programas de Trabajo de Con-
WURO ,QWHUQR \ GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV

(O 2UGHQ GHO 'tD VH LQWHJUDUi FRQIRUPH D OR VLJXLHQWH
I. Declaración de cuórum legal e inicio de la sesión;
II. Aprobación del Orden del Día;
III. 5DWL¿FDFLyQ GHO DFWD GH OD VHVLyQ DQWHULRU
IV. 6HJXLPLHQWR GH $FXHUGRV 9HUL¿FDU TXH VH KD\D HIHFWXDGR HO FXPSOLPLHQWR GH ORV DFXHUGRV DGRSWDGRV FRQ-
IRUPH D ORV WpUPLQRV \ SOD]RV HVWDEOHFLGRV HQ FDVR FRQWUDULR \ VyOR FRQ OD GHELGD MXVWL¿FDFLyQ HO &RPLWp SR-
GUi ¿MDU SRU ~QLFD YH] XQD QXHYD IHFKD FRPSURPLVR OD FXDO GH QR FXPSOLUVH HO 9RFDO (MHFXWLYR GHWHUPLQDUi
ODV DFFLRQHV FRQGXFHQWHV HQ HO iPELWR GH VXV DWULEXFLRQHV
V. &pGXOD GH SUREOHPiWLFDV R VLWXDFLRQHV FUtWLFDV /D FpGXOD GHEHUi VHU HODERUDGD SRU HO 9RFDO (MHFXWLYR D
sugerencia de los miembros o invitados del Comité, cuando existan o se anticipen posibles incumplimientos
QRUPDWLYRV \ R GHVYLDFLRQHV QHJDWLYDV HQ SURJUDPDV SUHVXSXHVWDULRV R HQ FXDOTXLHU RWUR WHPD YLQFXODGR DO
desempeño institucional, derivado de los cambios en el entorno interno o externo de la U1$&$5 FRQ HO ¿Q
GH LGHQWL¿FDU ULHVJRV TXH QR HVWpQ LQFOXLGRV HQ OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV ,QVWLWXFLRQDO R ELHQ
debilidades de control interno adicionales a las obtenidas en la evaluación del control interno, que deban ser
LQFRUSRUDGDV \ DWHQGLGDV FRQ DFFLRQHV GH PHMRUD HQ HO 37&, R HQ HO 37$5
VI. 'HVHPSHxR ,QVWLWXFLRQDO
a) 3URJUDPDV 3UHVXSXHVWDULRV 6H GHEHUiQ LGHQWL¿FDU H LQIRUPDU ORV SURJUDPDV SUHVXSXHVWDULRV TXH UHSUH-
VHQWHQ HO GHO SUHVXSXHVWR RULJLQDO GH OD 81$&$5 \ PXHVWUHQ YDULDFLRQHV VXSHULRUHV D SXQWRV
SRUFHQWXDOHV DO FRPSDUDU HO SUHVXSXHVWR HMHUFLGR FRQWUD HO PRGL¿FDGR \ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
PHWDV DOFDQ]DGDV FRQWUD ODV SURJUDPDGDV VHxDODQGR ODV FDXVDV ULHVJRV \ DFFLRQHV HVSHFt¿FDV D VHJXLU
SDUD VX UHJXODUL]DFLyQ
b) 3UR\HFWRV GH ,QYHUVLyQ 3~EOLFD 6H GHEHUiQ LGHQWL¿FDU H LQIRUPDU ORV SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ S~EOLFD
TXH SUHVHQWHQ YDULDFLRQHV VXSHULRUHV D SXQWRV SRUFHQWXDOHV DO FRPSDUDU HO DYDQFH DFXPXODGR
GHO SUHVXSXHVWR HMHUFLGR FRQWUD HO SURJUDPDGR GHO ItVLFR DOFDQ]DGR FRQWUD HO SURJUDPDGR \ GHO
ItVLFR FRQWUD HO ¿QDQFLHUR VHxDODQGR ODV FDXVDV ULHVJRV \ DFFLRQHV HVSHFt¿FDV D VHJXLU SDUD VX UHJXODUL-
]DFLyQ
c) 3DVLYRV FRQWLQJHQWHV 6H GHEHUi LQIRUPDU DO &RPLWp VREUH HO LPSDFWR HQ HO FXPSOLPLHQWR GH PHWDV \
REMHWLYRV LQVWLWXFLRQDOHV &RQVLGHUDQGR TXH VX PDWHULDOL]DFLyQ SXGLHUD UHSUHVHQWDU XQ ULHVJR ¿QDQFLHUR
para la U1$&$5 H LQFLGLU GH PDQHUD LPSRUWDQWH HQ VX ÀXMR GH HIHFWLYR \ HMHUFLFLR SUHVXSXHVWDO LQFOXLU
ORV SDVLYRV ODERUDOHV \ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV D MXLFLRV MXUtGLFR FRQWHQFLRVRV (Q VX FDVR VHxDODU ODV HV-
WUDWHJLDV SURFHVDOHV SDUD VX DWHQFLyQ VX DYDQFH \ ORV DERJDGRV H[WHUQRV TXH HVWiQ FRQWUDWDGRV VX WUiPLWH
FRUUHVSRQGLHQWH
d) 3ODQ ,QVWLWXFLRQDO GH 7HFQRORJtDV GH ,QIRUPDFLyQ ,QIRUPDU HQ VX FDVR GH PDQHUD HMHFXWLYD ODV GL¿FXO-
WDGHV R VLWXDFLRQHV TXH FDXVDQ SUREOHPDV SDUD VX FXPSOLPLHQWR \ ODV DFFLRQHV GH VROXFLyQ HPSUHQGLGDV
&RQVLGHUDQGR OD LQWHJUDFLyQ \ REMHWLYRV GHO &RPLWp VH GHEHUi HYLWDU OD SUHVHQWDFLyQ HQ HVWH DSDUWDGR GH
HVWDGtVWLFDV DVSHFWRV \ DVXQWRV HPLQHQWHPHQWH LQIRUPDWLYRV
VII. 6HJXLPLHQWR DO ,QIRUPH $QXDO GH DFWLYLGDGHV GHO &RPLWp GH eWLFD \ GH 3UHYHQFLyQ GH &RQÀLFWRV GH ,QWHUpV
VIII. 6HJXLPLHQWR DO HVWDEOHFLPLHQWR \ DFWXDOL]DFLyQ GHO 6LVWHPD GH &RQWURO ,QWHUQR ,QVWLWXFLRQDO
a) ,QIRUPH $QXDO 37&, H ,LQIRUPH GH 5HVXOWDGRV GH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GHULYDGR GH OD HYDOXDFLyQ DO
,QIRUPH $QXDO 3UHVHQWDFLyQ HQ OD 3ULPHUD 6HVLyQ 2UGLQDULD
b) 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37&, 6H GHEHUi LQFOXLU HO WRWDO GH DFFLRQHV GH PHMRUD FRQFOXLGDV
\ VX FRQWULEXFLyQ FRPR YDORU DJUHJDGR SDUD FRUUHJLU GHELOLGDGHV R LQVX¿FLHQFLDV GH FRQWURO LQWHUQR R
fortalecer el Sistema de Control Interno; así como las pendientes sin avance y el porcentaje de avance
HQ FDGD XQD GH ODV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ SURFHVR
c) $VSHFWRV UHOHYDQWHV GHO ,QIRUPH GH YHUL¿FDFLyQ GH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO DO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7UL-
PHVWUDO GHO 37&,
IX. 3URFHVR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV ,QVWLWXFLRQDO
a) 0DWUL] 0DSD \ 3URJUDPD GH 7UDEDMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV DVt FRPR 5HSRUWH $QXDO GHO &RP-
SRUWDPLHQWR GH ORV 5LHVJRV 3UHVHQWDFLyQ HQ OD 3ULPHUD 6HVLyQ 2UGLQDULD

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